Bắt Kế toán và Giám đốc bỏ ngoài sổ sách hơn 44 tỷ

 Hai đối tượng đã vi phạm quy định về kế toán khi bỏ ngoài sổ sách phần lớn doanh thu bán hàng, nhằm gian lận và trốn thuế với số tiền lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với Giám đốc và Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình về hành vi “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ ngày 20/6/2020 đến 29/8/2022, dưới sự điều hành của Giám đốc Lý Hữu Khải, doanh nghiệp này đã thực hiện hành vi gian lận thuế có hệ thống trong hoạt động sản xuất và kinh doanh gạch xây dựng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với Lý Hữu Khải – Giám đốc Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình, liên quan hành vi “Trốn thuế” theo quy định của pháp luật (Ảnh: CTTĐTCATPT)

Cụ thể, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình (trụ sở tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ) chỉ xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với một phần nhỏ khách hàng có yêu cầu. Phần lớn doanh thu từ hoạt động bán hàng thực tế không được ghi nhận đầy đủ trên sổ sách kế toán và không kê khai thuế theo quy định.

Kết quả giám định tài chính cho thấy, trong thời gian nói trên, doanh nghiệp đã tiêu thụ hơn 72,5 triệu viên gạch, với tổng doanh thu thực tế đạt khoảng 53,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, số liệu kê khai gửi cơ quan thuế chỉ ghi nhận khoảng hơn 9 tỷ đồng doanh thu.

Như vậy, số doanh thu bị bỏ ngoài sổ sách lên tới hơn 44,67 tỷ đồng. Hành vi này dẫn đến việc doanh nghiệp trốn nộp thuế giá trị gia tăng với số tiền hơn 4,467 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Giám đốc Lý Hữu Khải và Kế toán Trần Trung Được có dấu hiệu cố ý làm sai lệch hệ thống sổ sách kế toán, không kê khai đầy đủ doanh thu nhằm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, qua đó gây thất thu ngân sách nhà nước.

Ngày 13/5/2026, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định hành vi của các bị can đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trốn thuế” theo Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự, với tình tiết định khung là số tiền trốn thuế từ 1 tỷ đồng trở lên.

Trên cơ sở đó, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với hai đối tượng liên quan. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng nhận định, đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, hành vi vi phạm diễn ra trong thời gian dài, với phương thức che giấu doanh thu thông qua việc không xuất hóa đơn và không hạch toán đầy đủ sổ sách kế toán.

Vụ việc không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho ngân sách nhà nước mà còn cho thấy thực trạng một số doanh nghiệp cố tình “lách luật” trong quản lý tài chính – kế toán để trục lợi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và các cá nhân, tổ chức liên quan (nếu có), xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

*Theo Trang thông tin điện tử Công an Tỉnh Phú Thọ